涉虚假或引人误解的营销宣传等14项违规 福建福州农商行被罚658万

中华网财经8月17日讯 8月13日，中国人民银行福州中支行政处罚信息公示表显示，福建福州农村商业银行股份有限公司因14项违规行为，被警告，并罚款658万。

14项违规行为如下：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易和可疑交易报告；

3．与身份不明的客户进行交易；

4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

5．未经同意查询个人信息；

6．网点发生误收假币行为；

7．清分中心未按规定收缴假币；

8．将预算收入转入“待结算财政款项”以外其他账户；

9．占压财政资金；

10．小微商户交易限额管理不到位；

11．对涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位；

12．个人银行结算账户开户未备案及超期备案；

13．违规开立子账户；

14．存在虚假或引人误解的营销宣传

关键词： 14项 被罚 商行 福州