连开10张罚单！贵州思南农商行发生员工挪用资金、职务侵占案件被罚款30万

中华网财经8月19日讯 据8月18日银保监会官网消息，铜仁银保监分局行政处罚信息公开表显示，贵州思南农村商业银行案防管控不尽职，发生员工挪用资金、职务侵占案件，严重违反审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会铜仁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，罚款三十万元。

相关责任人被处罚：

余光华对思南农商银行内控机制不合理、岗位制衡失灵负领导责任被警告

何应龙对思南农商银行发生员工挪用资金、职务侵占案件负监督责任和领导责任被警告

蔡芝国对思南农商银行发生员工挪用资金、职务侵占案件负直接责任被警告

沈琴对思南农商银行发生员工挪用资金、职务侵占案件负直接责任被警告

宋国华对思南农商银行内控机制不合理、岗位制衡失灵负直接责任被警告

谭朝亮对思南农商银行内控机制不合理、岗位制衡失灵负直接责任被警告

张毅对思南农商银行发生员工挪用资金、职务侵占案件负直接责任被警告

张燕对思南农商银行发生员工挪用资金、职务侵占案件负直接责任被警告

王继泉因挪用、侵占资金被禁止终身从事银行业工作

以下为原文：

近日，中国裁判文书网披露了一起银行员工挪用资金、职务侵占案。贵州思南县农村商业银行文家店支行的主办会计王某泉，利用职务之便挪用银行资金超1200万元，构成挪用资金罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十年，并没收财产人民币30万元。

王某泉共挪用银行资金两次。其第一次挪用了59余万元，而第二次则挪用了超千万的资金。王某泉于去年4月和6月先后挪用银行资金共1282余万元，用于网络赌博。

根据裁判文书显示，王某泉是思南农商行文家店支行的主办会计。2020年4月，王某泉利用职务之便，用空存实转的方式套取银行资金共计59.3496万元。

据官方资料显示，贵州思南农商行注册资本为2.31亿元，法定代表人为徐晖。根据年报，该行资产负债三年连增，规模不断扩大。其2018年、2019年、2020年的总资产分别为80.25亿元、92.51亿元、96.96亿元，增幅分别为3.94％、15.28％、4.81％；近三年来的总负债分别为73.77亿元、85.36亿元、89.20亿元，同比增长3.64％、15.70％、4.50％。

关键词： 连开 挪用 罚款 案件