沈阳化工: 半年报监事会决议公告

证券代码：000698    证券简称：沈阳化工       公告编号：2023-047

              沈阳化工股份有限公司

(资料图片)

       第九届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

九届监事第十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。

会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

他人员列席本次会议。

规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年半年度报告及

摘要相关内容。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司

关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，

监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

  同意：4票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-049《沈阳

化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，

监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

  同意：4票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-050《沈阳

化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公

告》的相关内容。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  三、备查文件

                          沈阳化工股份有限公司监事会

                              二○二三年八月二十四日

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