抓获53人 涉案金额5000余万 桓台警方破获特大涉诈洗钱案
(资料图)
齐鲁网·闪电新闻8月14日讯近日,桓台警方打掉一境内外串通勾结,利用虚拟货币交易,为信息网络犯罪提供资金支付结算的特大洗钱代付团伙,抓获53人,涉案资金5000余万元。
今年1月,桓台县唐山镇的于某因裸聊被敲诈勒索6800元,办案民警通过对取款监控进行溯源追踪,确定取款嫌疑人为朱某、屈某、杨某等人。
朱某、屈某、杨某等人大肆收购他人银行卡用于接收信息网络犯罪资金,收款后持卡在多家银行ATM机取款,所取钱款全部交给朱某处理。
通过对朱某、屈某、杨某等人进行追踪,民警发现他们所取现金大多存入徐某、毕某、王某等人名下的银行卡中。屈某等人所取现金由朱某带至江苏省后分给徐某等人,并由徐某等人利用银行ATM机存入各自名下银行卡中,随后以网银转账或支付宝、微信转账的方式拆分转出。
自2022年8月以来,朱某、杨某、陈某等人与境外在逃嫌疑人孔某、林某共谋,利用虚拟货币交易,搭建信息网络犯罪资金通道。
警方通过对犯罪嫌疑人名下全部银行账户扩线查询发现,自2023年1月至今,大量资金以无卡存现的方式在宁夏的多家银行存入。办案民警远赴宁夏,通过调取涉案银行存款监控,确定了以李某为首的回款团伙,该团伙大肆收购银行卡用于接收电信网络诈骗、裸聊敲诈、网络赌博资金,并发展成员持卡在宁夏、内蒙古多家银行取现,涉案资金5000余万元。
目前,该案共抓获53名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。
闪电新闻记者 宁佳 孙凯旋 王良 桓台台 王世发报道
关键词:
您可能也感兴趣:
为您推荐
北京上线首个城市定制型家财险 普惠型家财险已在多地“安家”
昔日排岩场 今朝生态园
8月15日伦敦LME锌锭库存行情
排行
最近更新
- 抓获53人 涉案金额5000余万 桓台警方破获特大涉诈洗钱案
- 学烘焙短期最短要学多久?
- 学厨师需要多长时间能学的好?
- 烤蛋糕温度和时间多少?
- 做翻糖蛋糕难吗?
- 前7月北京新建商品房销售面积611.6万平方米,同比增长14.6%
- 国家统计局:7月70城房价上涨城市个数减少,环比稳中略降
- 政策利率再度下行 货币政策加力逆周期调节
- 九省通衢淮安昔日南船北马 如今运河就在百姓家
- 我国首次!《中国生态保护红线蓝皮书》发布
- Bungie《命运2》showcase活动8月22日举办
- 券商板块持续拉升 信达证券涨停
- 威姆斯王薪凯等四人加盟上海上实,助推中国三人篮球发展
- 黎平肇兴:暑期主题实践活动 持续开展中
- 微星新款泰坦 GP68 HX 游戏本开卖:i9-13950HX + RTX 4060
- 总投资164.5亿元,开封新签约30个项目
- 我国海上最大规模岸电应用工程项目海上安装全部完成
- 追觅X30系列发布:8000Pa吸力+全球首创仿生机械臂
- 海关总署发布23条新措施 允许免税店货物由综保区从境外进口
- 首个全国生态日,这是酒业的工作表和成绩单
- 哨兵模式记录车辆被剐蹭过程,车主:多亏有特斯拉挽回损失
- 天津静海城投20亿元私募项目获上交所受理
- 8月16日新闻速递
- 江门开平公安交警查获一辆跨省非法营运且严重超员“黑车”
- 7月浙江经济延续恢复向好态势
- 杭州亚运会8个体育比赛项目门票16日启动实时销售
- 小雷科巴首秀6次突破造4次犯规,国米三连胜难掩致命隐患?
- 2020yy频道设计可复制(找个CFyy频道设计)
- 正胜邪则治而安——内蒙古通辽市积极开展反邪教法治教育宣传活动
- Desynced8 月 15 日上线!怎么联机?联机保姆级教程