喜临门发布第四届董事会第十六次会议决议的公告

7月6日，“中国床垫第一股” 喜临门家具股份有限公司发布了第四届董事会第十六次会议决议的公告。

公告主要信息如下：

董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式在公司总部 A 楼国际会议厅召开第四届董事会第十六次会议。本 次会议通知已于 2021 年 6 月 25 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

董事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名陈阿裕先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

同意提名陈一铖先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

同意提名陈萍淇女士为第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站的《喜 临门家具股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

同意提名刘裕龙先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

同意提名王浩先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

同意提名朱峰先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站的《关 于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票;反对：0 票;弃权：0 票。

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