江苏京源环保股份有限公司 关于《房产买卖意向协议》进展的公告

证券代码：688096         证券简称：京源环保       公告编号：2022-064

转债代码：118016         转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

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关于《房产买卖意向协议》进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司与南通京源环保产业发展有限公司暂不具备签署《房产买卖合同》的条件；

● 本次暂未签署《房产买卖合同》事项不会对公司可转换公司债券的募投项目产生重大影响。

公司拟向南通京源环保产业发展有限公司（以下简称“京源发展”）购买厂房作为公司发行可转换公司债券募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”（以下简称“可转债募投项目”）的厂房使用，双方于2021年7月21日签署《房产买卖意向协议》，协议约定若公司成功发行可转换公司债券，则公司应在公开发行可转换公司债券后6个月内（最晚不超过2022年12月31日）与京源发展签署正式的《房产买卖合同》；具体情况详见公司于2021年7月22日在上海证券交易所网站披露的《江苏京源环保股份有限公司关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的公告》（公告编号2021-045）。

现因2022年疫情防控，京源发展建设施工进度推迟等原因，公司拟向京源发展购买的房产尚未达到预定可使用状态，双方暂不具备签署《房产买卖合同》的条件。经公司与京源发展友好协商，双方决定暂缓签署《房产买卖合同》。

为保证可转债募投项目的顺利实施，经公司要求，京源发展向公司出具了书面的承诺函，具体承诺如下：

1、京源发展承诺在双方正式签署《房产买卖合同》前，公司可以单方面解除《房产买卖意向协议》，公司无需承担任何违约责任。

2、京源发展承诺在未经公司书面同意的情况下，在2023年6月30日前不会就《房产买卖意向协议》的标的房产与其他任何第三方进行商谈或出售。

目前公司可转债募投项目正有序推进，公司无需就暂未签署《房产买卖合同》事项承担任何违约责任，暂未签署《房产买卖合同》事项不会对公司可转换公司债券募投项目产生重大影响。

公司后续将根据工程建设的进度及资产评估等工作的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2022年12月31日

证券代码：688096        证券简称：京源环保  公告编号：2022-065

转债代码：118016        转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]508号文同意注册，公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022年8月4日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解京源转债的详细情况，请查阅公司于2022年8月3日在上海证券交易所网站披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2022年12月31日

关键词： 江苏京源环保股份有限公司 关于房产买卖意向协议进展