时隔两年,负油价事件内幕曝光!12名交易员合谋,单日收割7亿美元
近日,加州稀有硬币交易商Mish International Monetary向英国维加资本(Vega Capital London)提起诉讼。诉讼围绕2020年4月负油价事件。
两年前的4月20日,WTI期货价格暴跌56美元,报收-37.63美元/桶。这是石油期货自1983年在纽约商品交易所开始交易后,首次跌入负数,但第二天价格回升至10美元左右。
Mish International Monetary在负油价事件当天出现大量亏损。现如今,其指控维加资本操纵市场、违反反垄断法,通过购买特殊的“结算交易(TAS)”合约,并合谋在合约到期前抛售大量普通WTI合约压低价格,获利逾7亿美元。
Mish International Monetary表示,在WTI期货到期之前,维加资本每分钟抛售153.5份合约,占全球市场总量的30%以上。其中,有96.2%至99.7%的交易在“同一时间同向波动”的“极其强劲趋势”。
与此同时,数名交易员们在社交软件上的聊天记录被曝光,其中出现“请不要告诉任何人今天发生了什么”、“为了这一刻,我们努力了很多年”等指向合谋的言论。
美国芝加哥地区法官加里·费纳曼裁定,聊天记录足以指向潜在的阴谋,因此允许对被控导致石油期货市场空前崩盘的英国交易员提起诉讼。
裁决文件显示,负油价为维加资本的交易员们带来一笔巨大财富,其中包括芝加哥商品交易所期权的利润约6.33亿美元、美国洲际交易所的利润约7188万美元。
加里·费纳曼驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉,但认为对剩下的8名交易员的指控是合理的。Mish International Monetary需要在4月28日前修改控诉并重新填写被驳回的部分。
回顾两年前的负油价事件,一场罕见的原油风暴席卷全球,亏损者不乏超大型机构。
2020年4月8日,WTI定价规则临时修改允许负油价。4月20日,负油价漏洞触发,引发连环反应。4月21日,WTI 5月期货合约交割,“原油宝”暴雷。
“原油宝”,是中国银行于2018年1月推出的投资产品,与境外原油期货挂钩。原油宝既可挂钩WTI原油期货,也可挂钩布伦特原油期货,同时匹配美元、人民币,加上只需几十元的资金门槛和符合国内的作息时间,因此大受市场欢迎。2020年4月22日,中国银行公告称,原油宝产品以-37.63美元、人民币-266.12元的价格进行轧差结算或移仓。同日,部分购买了中国银行“原油宝”产品的投资者收到短信,称投资者账户出现亏损,还需向银行补足交割款。
当年5月16日,中国银行有关负责人表示,已与超过80%的客户完成和解签约。三天后,银保监会针对“原油宝”事件启动立案调查程序。12月,调查结果出炉,中国银行及其分支机构合计罚款5050万元、该行全球市场部两任总经理罚款50万元、相关副总经理及资深交易员等两人罚款40万元。
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