武汉农商行违反反洗钱管理等四项规定 被罚61.6万

5月3日，中国人民银行武汉分行发布的行政处罚信息公示表显示，武汉农村商业银行因违反金融统计管理、结算账户管理、人民币管理、反洗钱管理相关规定，被警告并处罚款61.6万元。

据和讯网了解，武汉农村商业银行是全国首家副省级省会城市农村商业银行，2009年9月9日正式开业。目前，该行200余网点遍布武汉城乡，在湖北省内设立了咸宁分行、宜昌分行、黄冈分行和光谷分行。不仅如此，其还在在湖北、江苏、广东、云南、海南、广西等六省筹建和设立了47家村镇银行。

武汉农村商业银行官方网站显示，其资产规模已由成立之初的540亿元增加至突破2000亿元，总存款由成立之初的468亿元增加至目前突破1500亿元，总贷款由成立之初的296亿元增加至目前近千亿元(应已是历史数据)。

随着规模的扩张，武汉农村商业银行的内控也接连出现问题，就在这次被罚之前，该行还于今年年初收到一笔35万元的罚单。

1月19日，据湖北银监局公布的行政处罚信息公开表显示，因在理财业务中违反监管规定，武汉农村商业银行股份有限公司被罚款35万元。

此外，相关当事人张继先、熊山因在理财业务中“违反监管规定，通过信托公司将本行发行的理财资金投资于本行信贷资产”问题中承担领导责任，还被中国银行业监督管理委员会湖北监管局警告。

此外，据湖北银监局公布的行政处罚信息公开表显示，因贷款五级分类不准确，武汉农村商业银行股份有限公司被罚款20万元。

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